证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新 股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人黄山永新股份有限公司董事会现就提名安梅
霞为黄山永新股份有限公司第九届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为黄山永新股
份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立
董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重
大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过 黄 山永 新股 份有限公司第八
届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，
提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响
独立履职情形的密切关系。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第
一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事
任职资格和条件。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可
的相关培训证明材料（如有）。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
六、 被提 名人 担任 独立 董事 不会 违反 《中 华人民共
和国公务员法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
九 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、
教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金
融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》
的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司
董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构
独
立董事管理办法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十 五 、被 提 名 人 具 备 上 市 公 司 运 作 相 关 的 基 本 知 识 ，
熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深
圳证 券 交 易 所 业 务 规 则 ， 具 有 五 年 以 上 法 律 、 经 济 、 管
理、 会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作
经验。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具
备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专
业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有
经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等
专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 不适用
如否，请详细说明：_______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不
在公司及其附属企业任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有
公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股
东中自然人股东。
是 否
如否，请详细说明：_______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有
公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五
名股东任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、
实际控制人的附属企业任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际
控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保
荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际
控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也
不在
有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七
项至第二十二项所列任一种情形。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场
禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不
适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届
满的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期
货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处
罚的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明
确结论意见的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易
所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续
两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议
被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人
员。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任
独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过
六年。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人
愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的
自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容
通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交
易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行
为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独
立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时
向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职
务。
提名人（签署/盖章）：黄山永新股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日
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