证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新 股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人张月红作为黄山永新股份有限公司第九届
董事 会独 立董 事候 选人 ，已充 分了 解并 同意 由提 名人 黄
山永新股份有限公司董事会提名为黄山永新股份有限
公司（以下 简称 该公 司）第九 届董 事会 独立 董事 候选 人。
现公 开声 明和 保证 ，本人 与该 公司 之间 不存 在任 何影 响
本人 独立 性的 关系 ，且符 合相 关法 律 、行政 法规 、部门
规章 、规范 性文 件和 深圳 证券 交易 所业 务规 则对 独立 董
事候 选人 任职 资格 及独 立性 的要 求，具体 声明 并承 诺如
下事 项：
一、本人 已经 通过 黄山 永新 股份 有限 公司 第 八届董
事会 提名 、薪酬 与考 核 委员 会资 格审 查，提名 人与 本人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密
切关 系。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百
七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职
资格和条件。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相
关培训证明材料（如有）。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国
公务员法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公
司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规
定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
八、 本人 担任 独立 董事 不会 违反 中共 中央 组织 部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问
题的意见》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教
育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规
定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机
构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的
相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董
事管理办法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟
悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、
会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备
注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业
的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经
济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业
岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 不适用
如否，请详细说明：_______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在
该公司及其附属企业任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该
公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名
股东中自然人股东。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该
公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前
五名股东任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、
实际控制人的附属企业任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐
等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在
有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至
第二十二项所列任一种情形。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市
公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚
未届满的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合
担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人
员。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，
受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明
确结论意见的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评。
是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次
未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董
事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境
内上市公司数量不超过三家。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及
提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的
法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律
处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时
间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独
立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他
有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报
送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行
为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相
关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，
不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）
：张月红
二〇二五年十二月九日
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