证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-069
箭牌家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第二届董事会任期顺延情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将于
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司公司章程》（简称《公司章程》）等有
关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事
会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第二届董事会任
期将于 2025 年 12 月 14 日届满，而选举第三届董事会的股东会定于 2025 年 12
月 25 日召开。为确保公司董事会工作的连续性与稳定性，在第三届董事会经股
东会选举产生并正式就任前，第二届董事会全体成员将继续依照《公司法》《公
司章程》等相关规定履行董事职责，直至股东会选举产生新一届董事会之日止。
董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦参照前述安排执行。上述安排旨在确
保公司治理结构的合法合规与平稳运行，过渡期极短，不会对公司正常经营及治
理产生不利影响。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，上市公司独立
董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时
间不得超过六年。公司第二届董事会独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵
先生的任期将于 2025 年 12 月 14 日届满且连任时间即将满六年。鉴于上述三名
独立董事离任将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，因
此在董事会换届工作完成以前，上述三名独立董事将继续依照《公司法》《公司
章程》等相关规定履行独立董事职责，直至公司股东会选举产生新一届的独立董
事。
本次董事会任期顺延不会影响公司正常生产经营及治理规范。公司将加快推
进换届工作，及时履行信息披露义务，并将在股东会召开后尽快完成新一届董事
会各专门委员会成员及高级管理人员的选举工作。第三届董事会任期为股东会决
议通过之日（即 2025 年 12 月 25 日）起三年。
二、公司第三届董事会换届选举情况
名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。公司董
事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢
安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨玉成先生、
邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上
述十位候选人的简历详见附录。
述十位董事候选人的任职资格和条件符合有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求，其中杨玉成先生为会计专
业人士。独立董事候选人邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生已取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人杨玉成先生尚未取得独立董事
资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，其中独立董事候
选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非
独立董事候选人一并提交公司股东会审议，公司职工代表董事将由公司职工代表
大会选举产生。
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司
董事会
附录：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学，1984 年 8 月至 1992 年 7 月，谢岳
荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长；1992 年 8 月至 1994 年 8 月，任荣达
铝合金厂厂长；1994 年 8 月至 1997 年 8 月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理；
年 4 月至今，任公司董事长、总经理。2015 年 8 月至今，任公司控股股东佛山
市乐华恒业实业投资有限公司（简称“乐华恒业投资”）的董事长。在其他单位
兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监
事及高级管理人员情况”。
乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，谢岳荣先生、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业
投资 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业
投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分
别直接持有公司 21.51%、3.31%、8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市
霍陈贸易有限公司 100%股权。即谢岳荣先生直接和间接持有公司股份数量合计
为 28,600 万股，持股比例为 29.57%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN
HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、
谢安琪女士现任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、
谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、
霍秋洁女士为兄妹关系。
除上述关系外，谢岳荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。谢岳荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的
不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深交所其他规定以
及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
市石湾鹰牌集团工程师；2010 年至今，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
董事、副总经理；2013 年 4 月至今，任公司董事、副总经理。2015 年 8 月至今，
在公司控股股东乐华恒业投资任董事；2018 年 11 月至今，在股东佛山市霍陈贸
易有限公司（简称“霍陈贸易”）任执行董事。在其他单位兼职情况请参见“三、
第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情
况”。
乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，谢岳荣先生、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业
投资 16.25%的股权；霍陈贸易、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的
股权，谢岳荣先生、霍少容女士、霍陈贸易分别直接持有公司 21.51%、3.31%、
生间接持有公司股票 20,000 万股，持股比例为 20.68%。谢岳荣先生现任公司董
事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副
总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫
妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO
先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄妹关系。
除上述关系外，ZHEN HUI HUO 先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。ZHEN HUI HUO 先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第
三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
深交所其他规定以及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
历。2001 年 1 月至 2005 年 12 月，霍少容女士任南庄镇醒群陶瓷有限公司管理
人员；2006 年 1 月至 2013 年 3 月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司管理
人员；2013 年 4 月至 2019 年 12 月，任公司监事，2019 年 12 月至今，任公司董
事。2015 年 8 月至今，担任公司控股股东乐华恒业投资监事。在其他单位兼职
情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及
高级管理人员情况”。
乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，谢岳荣先生、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业
投资 16.25%的股权；霍陈贸易、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的
股权，谢岳荣先生、霍少容女士、霍陈贸易分别直接持有公司 21.51%、3.31%、
持股比例为 8.27% 。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、
霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任
公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳
荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为
兄妹关系。
除上述关系外，霍少容女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。霍少容女士未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的
不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深交所其他规定以
及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
顺德市乐华陶瓷洁具厂财务主管；1997 年 8 月至 2013 年 4 月，任佛山市顺德区
乐华陶瓷洁具有限公司财务主管；2013 年 4 月至今任公司董事、副总经理。2015
年 8 月至今，任公司控股股东乐华恒业投资的董事。在其他单位兼职情况请参见
“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人
员情况”。
乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，谢岳荣先生、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业
投资 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业
投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分
别直接持有公司 21.51%、3.31%、8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市
霍陈贸易有限公司 100%股权。即霍秋洁女士间接持有公司股份数量为 7,800 万
股，持股比例为 8.06%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO
先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女
士现任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生
为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁
女士为兄妹关系。
除上述关系外，霍秋洁女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。霍秋洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的
不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深交所其他规定以
及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
非执业注册会计师。谢安琪女士毕业于加拿大多伦多大学，2015 年 6 月至 2018
年 1 月，谢安琪女士任公司总经理助理；2018 年 2 月至 2021 年 4 月任公司财务
中心部门经理；2019 年 12 月至今，任公司董事；2021 年 5 月至今，任公司财务
共享中心总监。在其他单位兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选
人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。
乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，谢岳荣先生、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业
投资 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业
投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分
别直接持有公司 21.51%、3.31%、8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市
霍陈贸易有限公司 100%股权。即谢安琪女士间接持有公司股份数量为 7,800 万
股，持股比例为 8.06%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO
先生、霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女
士现任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生
为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁
女士为兄妹关系。
除上述关系外，谢安琪女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。谢安琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的
不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深交所其他规定以
及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
炜先生毕业于加利福尼亚大学伯克利分校，2017 年 6 月至 2019 年 12 月，谢炜
先生任公司总经理助理；2019 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。在其他单
位兼职情况请参见“三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、
监事及高级管理人员情况”。
乐华恒业投资直接持有公司 48,000 万股，持股比例为 49.63%，谢岳荣先生、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业
投资 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业
投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分
别直接持有公司 21.51%、3.31%、8.27%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市
霍陈贸易有限公司 100%股权。即谢炜先生间接持有公司股份数量为 7,800 万股，
持股比例为 8.06%。谢岳荣先生现任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、
霍秋洁女士、谢炜先生现任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士现任
公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳
荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为
兄妹关系。
除上述关系外，谢炜先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。谢炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不
得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深交所其他规定以及
《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
师。杨玉成先生拥有上海财经大学经济学学士学位及硕士学位，并拥有
University of Geneva（日内瓦大学）财富管理专业博士学位。杨玉成先生现任
上海钇远私募基金管理有限公司董事长及执行董事、上海市金融专业学位研究生
教育指导委员会副主任委员。杨玉成先生于 1986 年 7 月至 1993 年 7 月历任上海
财经大学助教、讲师；于 1993 年 8 月至 1999 年 1 月历任君安证券有限责任公司
（现为国泰海通证券股份有限公司）营业部负责人、研究员、证券投资部总经理
助理、营销总部负责人等职；于 1999 年 2 月至 2001 年 7 月历任上海大众科技创
业（集团）股份有限公司（现已更名为上海大众公用事业（集团）股份有限公司）
副总经理、办公室主任、董事会秘书、董事；于 2001 年 10 月至 2004 年 6 月任
上海申能资产管理有限公司董事、副总经理；于 2004 年 7 月至 2007 年 6 月历任
东方证券股份有限公司财务总监、副总裁；于 2007 年 7 月至 2009 年 7 月任申能
集团财务有限公司董事、总经理；于 2009 年 8 月至 2020 年 5 月任东方证券股份
有限公司党委委员、副总裁，期间于 2012 年 1 月至 2016 年 11 月兼任东方证券
股份有限公司董事会秘书、2016 年 7 月至 2019 年 10 月兼任东方证券股份有限
公司联席公司秘书；于 2020 年 7 月至 2021 年 11 月任上海证券有限责任公司党
委副书记、总经理；于 2021 年 12 月至 2022 年 5 月任上海市商业投资（集团）
有限公司董事长；于 2022 年 6 月至 2024 年 3 月任上海弋盛投资管理有限公司行
政负责人；于 2024 年 4 月起任上海钇远私募基金管理有限公司董事长及执行董
事。杨玉成先生自 2025 年 6 月起兼任上海复星医药（集团）股份有限公司（复
星医药，600196.SH）独立董事，自 2025 年 11 月起兼任成都康华生物制品股份
有限公司（康华生物，300841.SZ）独立董事。
杨玉成先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规
定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的
规定。
律硕士，二级律师（高级）、高级经济师。1996 年 12 月起在广东广信君达律师
事务所执业，2022 年 6 月始任事务所主任，2020 年 6 月始历任广州市律师协会
副会长、会长，现兼任广东省人民政府法律顾问成员、广州市委法律顾问、广州
市人大监察和司法委员会咨询专家、广州南沙开发区管委会广州市南沙区人民政
府法律顾问、中山大学法学院研究生导师、暨南大学法学院研究生导师、广东省
法学会民商法研究会副会长、广州市中立法律服务社理事长、广东股权交易中心
挂牌审核专家委员、广州科技服务业协会理事、广州塔旅游文化发展股份有限公
司（非上市公司）、汤臣倍健股份有限公司（汤臣倍健，300146.SZ）独立董事
等职务。
邓传远先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规
定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的
规定。
学历，国际注册金融风险管理师（FRM）持证人；现任中山大学岭南学院副院长、
金融学教授、博士生导师，并担任中山大学资本市场研究院院长。2014 年 7 月
至 2018 年 4 月，任中山大学岭南学院金融系讲师（助理教授）；2018 年 4 月至
月，任中山大学岭南学院院长助理；2021 年 12 月至今，任中山大学岭南学院副
院长；2023 年 6 月至今，任中山大学岭南学院金融学教授。2025 年 1 月至今，
兼任广东顺德农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。
刘彦初先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规
定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的
规定。
学历。2004 年 9 月迄今就职于华南理工大学，现任电子商务系教授，其间于 2021
年 8 月至 2022 年 12 月任新疆喀什大学经济与管理学院教授（援疆），2025 年 8
月至今公派赴英国杜伦大学任访问学者。2024 年 1 月至今兼任青木科技股份有
限公司（青木科技，301110.SZ）独立董事。
廖俊峰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规
定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的
规定。
三、第三届董事会非独立董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管
理人员情况
姓名 兼职单位 其他单位职务 与公司的关联关系
肇庆乐华电子厨卫有限公司 董事 全资子公司
佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 董事长兼总经理 全资子公司
经理，执行公司事
佛山市安华晟升陶瓷有限公司 全资子公司
务的董事
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司 董事长 全资子公司
景德镇法恩陶瓷洁具有限公司 执行董事,总经理 全资子公司
谢岳荣
德州市乐华陶瓷洁具有限公司 董事长 全资子公司
韶关市乐华陶瓷洁具有限公司 经理 全资子公司
肇庆乐华恒业五金制品有限公司 执行董事,经理 全资子公司
佛山市乐华恒业厨卫有限公司 董事长兼总经理 全资子公司
佛山市法恩洁具有限公司 董事长 全资子公司
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 董事长,总经理 全资子公司
姓名 兼职单位 其他单位职务 与公司的关联关系
深圳箭牌智能家居有限公司 董事长 全资子公司
广东乐华住工贸易有限公司 执行董事,经理 全资子公司
广东乐华智能卫浴有限公司 董事长,经理 全资子公司
佛山乐华世邦板材有限公司 董事 控股子公司
佛山市法恩莎卫浴有限公司 董事 全资子公司
广东乐华恒业电子商务有限公司 董事长兼总经理 全资子公司
广东乐华恒业家居售后服务有限公司 董事长兼总经理 全资子公司
上海法恩宏辉智能家居有限公司 董事长 全资子公司
应城乐华厨卫有限公司 执行董事,经理 全资子公司
佛山市乐华恒业包装材料有限公司 董事长,经理 全资子公司
肇庆乐华家居用品有限公司 董事长,总经理 全资子公司
佛山市沃珑贸易有限公司 执行董事,经理 全资子公司
佛山市安华恒基卫浴有限公司 执行董事兼经理 全资子公司
长沙箭牌电子商务有限公司 董事长 全资子公司
广东箭牌电子商务有限公司 董事长 、经理 全资子公司
佛山金箭酒店管理有限公司 董事 全资子公司
广东信士达资产管理有限公司 董事 谢岳荣持股 19.4175%
佛山市乐华嘉业贸易有限公司 执行董事 实际控制人持股 65%
佛山市乐华宏润投资有限公司 执行董事 实际控制人持股 100%
实际控制人控制的佛山市大
福名城地产发展有限公司持
景德镇市御景园房地产开发有限公司 董事
股 20%、实际控制人谢岳荣持
股 15%
实际控制人控制的佛山市大
福名城地产发展有限公司持
景德镇市幸福家园物业服务有限公司 董事
股 20%、实际控制人谢岳荣持
股 15%、控股股东持股 15%
广东华美立家投资控股集团有限公司 董事 控股股东持股 27.027%
中陶投资发展有限公司 董事 控股股东持股 8.5106%
佛山市中盛置业有限公司 董事 控股股东持股 49%
实际控制人持股 65%的公司
深圳市中欧润隆投资管理有限公司 董事 佛山市乐华嘉业贸易有限公
司的参股公司
实际控制人控制的佛山市大
福名城地产发展有限公司持
佛山市华福生辉房地产开发有限公司 董事
股 38%、控股股东持股 32%，
ZHEN HUI HUO 持股 30%
佛山市乐华恒业房地产开发有限公司 董事长 控股股东持股 100%
南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司 监事 控股股东持股 100%
肇庆乐华电子厨卫有限公司 董事长,经理 全资子公司
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司 董事 全资子公司
姓名 兼职单位 其他单位职务 与公司的关联关系
德州市乐华陶瓷洁具有限公司 董事 全资子公司
景德镇市乐景高科金属制品有限公司 董事长,总经理 全资子公司
韶关市乐华陶瓷洁具有限公司 执行董事 全资子公司
ZHEN HUI 肇庆乐华恒业五金制品有限公司 监事 全资子公司
HUO 应城乐华厨卫有限公司 监事 全资子公司
佛山市乐华恒业厨卫有限公司 董事 全资子公司
佛山市法恩洁具有限公司 董事 全资子公司
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 经理、董事长 全资子公司
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 董事 全资子公司
佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 董事 全资子公司
佛山市法恩安华卫浴有限公司 董事 全资子公司
佛山市法恩莎卫浴有限公司 董事长,总经理 全资子公司
广东乐华智能卫浴有限公司 董事 全资子公司
广东乐华恒业电子商务有限公司 董事 全资子公司
广东乐华恒业家居售后服务有限公司 董事 全资子公司
佛山市乐华恒业包装材料有限公司 董事 全资子公司
肇庆乐华家居用品有限公司 董事 全资子公司
深圳箭牌智能家居有限公司 董事 全资子公司
长沙箭牌电子商务有限公司 董事 全资子公司
广东箭牌电子商务有限公司 董事 全资子公司
昆明精锐汇益贸易有限公司 董事、经理 全资子公司
实际控制人控制的佛山市大
福名城地产发展有限公司持
佛山市华福生辉房地产开发有限公司 董事长
股 38%、控股股东持股 32%，
ZHEN HUI HUO 持股 30%
佛山天航不锈钢制管有限公司 监事 ZHEN HUI HUO 持股 20%
全资子公司韶关市乐华陶瓷
南雄市佛燃能源有限公司 董事
洁具有限公司持股 25%
南雄市大福名城地产发展有限公司 董事长,董事 控股股东持股 62.50%
执行公司事务的董 实际控制人谢岳荣持股
佛山市大福名城地产发展有限公司
事 37.50%、控股股东持股 25%
佛山市乐华恒业房地产开发有限公司 董事 控股股东持股 100%
全资子公司佛山市顺德区乐
佛山市赛维亚贸易有限公司 经理,董事 华陶瓷洁具有限公司持股
南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司 执行董事 控股股东持股 100%
肇庆乐华电子厨卫有限公司 监事 全资子公司
景德镇法恩陶瓷洁具有限公司 监事 全资子公司
佛山市安华晟升陶瓷有限公司 监事 全资子公司
佛山市乐华恒业厨卫有限公司 监事 全资子公司
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 监事 全资子公司
姓名 兼职单位 其他单位职务 与公司的关联关系
广东乐华住工贸易有限公司 监事 全资子公司
佛山市法恩安华卫浴有限公司 董事 全资子公司
霍少容 佛山乐华世邦板材有限公司 董事 全资子公司
广东乐华智能卫浴有限公司 监事 全资子公司
佛山市法恩莎卫浴有限公司 监事 全资子公司
广东乐华恒业电子商务有限公司 监事 全资子公司
广东乐华恒业家居售后服务有限公司 监事 全资子公司
肇庆乐华家居用品有限公司 董事 全资子公司
长沙箭牌电子商务有限公司 监事 全资子公司
广东箭牌电子商务有限公司 监事 全资子公司
佛山市乐华嘉业贸易有限公司 监事 实际控制人持股 65%
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司 董事 全资子公司
景德镇市乐景高科金属制品有限公司 董事 全资子公司
德州市乐华陶瓷洁具有限公司 董事 全资子公司
韶关市乐华陶瓷洁具有限公司 监事 全资子公司
佛山市乐华恒业厨卫有限公司 董事 全资子公司
佛山市法恩洁具有限公司 经理 全资子公司
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 董事 全资子公司
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 董事 全资子公司
深圳箭牌智能家居有限公司 董事 全资子公司
肇庆乐华电子厨卫有限公司 董事 全资子公司
佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 董事 全资子公司
佛山市法恩安华卫浴有限公司 董事长,经理 全资子公司
广东乐华智能卫浴有限公司 董事 全资子公司
佛山市法恩莎卫浴有限公司 董事 全资子公司
广东乐华恒业电子商务有限公司 董事 全资子公司
霍秋洁 广东乐华恒业家居售后服务有限公司 董事 全资子公司
佛山市乐华恒业包装材料有限公司 董事 全资子公司
肇庆乐华家居用品有限公司 监事 全资子公司
长沙箭牌电子商务有限公司 董事 全资子公司
广东箭牌电子商务有限公司 董事 全资子公司
佛山金箭酒店管理有限公司 董事 全资子公司
佛山市乐华宏润投资有限公司 监事 实际控制人持股 100%
佛山市华福嘉业企业管理有限公司 监事 实际控制人霍秋洁持股 70%
汝州市全信房地产开发有限公司 执行董事 控股股东持股 98%
汝州市格兰威尔房地产开发有限公司 执行董事 控股股东持股 98%
陕西德富恒昌房地产开发有限公司 执行董事 控股股东持股 98%
陕西全信实业有限公司 执行董事 控股股东持股 98%
南雄市大福名城地产发展有限公司 董事 控股股东持股 62.50%
实际控制人控制的佛山市乐
佛山市华隆宏僖企业管理有限公司 监事 华宏润投资有限公司持股
姓名 兼职单位 其他单位职务 与公司的关联关系
实际控制人谢岳荣持股
佛山市科秦恒泰房地产投资有限公司 副董事长
佛山市乐华恒业房地产开发有限公司 董事 控股股东持股 100%
喜莱纳（香港）国际有限公司 董事 实际控制人霍秋洁持股 100%
执行董事,财务负
黄冈市京师堂教育科技发展有限公司 控股股东持股 100%
责人
谢安琪 上海法恩宏辉智能家居有限公司 董事 全资子公司
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司 监事 全资子公司
昆明精锐汇益贸易有限公司 监事 全资子公司
佛山市沃珑贸易有限公司 监事 全资子公司
佛山市法恩洁具有限公司 监事 全资子公司
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 监事 全资子公司
深圳箭牌智能家居有限公司 总经理 全资子公司
佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 监事 全资子公司
上海法恩宏辉智能家居有限公司 总经理 全资子公司
佛山市乐华恒业包装材料有限公司 监事 全资子公司
佛山市箭牌信息科技有限公司 执行董事兼经理 全资子公司
谢炜
泉州精锐星辰电子商务有限公司 董事，经理 全资子公司
武汉市生益电子商务有限公司 董事 全资子公司
福州仓山精锐电子商务有限公司 董事 全资子公司
佛山金箭酒店管理有限公司 董事长兼经理 全资子公司
汝州市中实教育有限公司 执行董事 控股股东持股 55%
陕西德富恒昌房地产开发有限公司 董事 控股股东持股 98%
陕西格兰威尔房地产开发有限公司 执行董事 控股股东持股 98%
陕西海格尔房地产开发有限公司 监事 控股股东持股 98%
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