证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-068 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于股东提名非独立董事候选人、独立董事候选人的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会于
鉴于公司第十届董事会非独立董事、独立董事席位出现空缺，为保证公司内控
合法合规，董事会运作正常有序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》等规定，股东萧妃英提名房巍屹女士为公司第十届董事会
非独立董事候选人，股东黄鹏斌提名郑颖怡女士为公司第十届董事会独立董事
候选人。具体情况如下：
一、公司董事、独立董事离任情况
达的书面辞职报告。
武有先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事
会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，武有先生不再担任公司任何职务。
张霞女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、
董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会
委员职务。辞职后，张霞女士不再担任公司任何职务。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露的《中珠医疗控股股份有限公
司关于公司董事、独立董事离任的公告》（公告编号：2025-063 号）。
二、股东提名情况
函》。鉴于公司董事会非独立董事席位出现空缺，为保证公司内控合法合规，董
事会运作正常有序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事
规则》等规定，股东萧妃英提名房巍屹女士为公司第十届董事会非独立董事候
选人。
函》。鉴于公司董事会独立董事席位出现空缺，为保证公司内控合法合规，董事
会运作正常有序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》等规定，股东黄鹏斌提名郑颖怡女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
上述两位候选人的简历附后。
三、本次提名候选人所履行的程序
（一）提名委员会审议意见
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审查股东提名补选非独立董事候选
人资格的议案》、《关于审查股东提名补选独立董事候选人资格的议案》。
提名委员会认为：本次提名非独立董事候选人、独立董事候选人的方式、
表决程序均符合规范，对两位候选人的任职资格无异议，同意将本次提名的候
选人提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的
议案》、《关于补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
郑颖怡女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《中珠医疗控股股份有限公
司第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-067 号）。
（三）生效日期
本次提名的非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司 2025 年第四
次临时股东会采取累积投票选举。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《中珠医疗控股股份有限公
司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069 号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
附：候选人简历
房巍屹，女，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年出生，大专学历，毕
业于对外经济贸易大学。曾任龙湖物业服务有限公司人事/行政主管、项目出纳，
中赫置地投资控股有限公司客服总监，美丽家（北京）网络科技有限公司人事
总监、北京游啊游科技有限公司总经理。
截至目前，房巍屹女士未持有中珠医疗控股股份有限公司股份；不存在《中
华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开
谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。
郑颖怡，女，中国国籍，无永久境外居留权。1976 年出生，中山大学工商
管理硕士，研究生学历，注册会计师。曾任广州中天衡资产评估有限公司评估
师，东海证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理、执行董事、总经
理助理，江海证券有限公司投资银行部董事副总经理，现任第一创业证券承销
保荐有限责任公司投资银行部执行总经理。
截至目前，郑颖怡女士未持有中珠医疗控股股份有限公司股份；不存在《中
华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开
谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
