证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-007
南方电网数字电网研究院股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于南网数研院 2026 年度日常关联交易
预计情况的议案
关于聘用南网数研院 2025 年度财务决算
审计会计师事务所的议案
上述议案已经公司 2025 年第十二次董事会会议审议并通过，具体内容详见 2025 年 12
月 10 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
（1）议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托
进行投票。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述提案 1.00 至 2.00 属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身
份证原件、代理人身份证原件和股东会授权委托书（附件二）原件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，
需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 12 月 22 日下午 17:30 之
前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券管理部（登记时间以收到传真或信函时间为
准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。
登记信函邮寄：南方电网数字电网研究院股份有限公司证券管理部，信函上请注明
“股东会”字样
通讯地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 2002
邮编：510000
传真号码：020-31801681
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（1）会议咨询：证券管理部
联系人：刘力
联系电话：020-85737521
传真：020-31801681
邮箱：nwsz@csg.cn
（2）本次股东会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次股东会的进程
按当日通知进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
六、备查文件
特此公告。
南方电网数字电网研究院股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（持股： 股，股份性质： ）全权委托 先生（女士）代表我
单位（我本人）出席南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并
按下列指示对会议议案代为行使表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于南网数研院 2026 年度日常关
联交易预计情况的议案
关于聘用南网数研院 2025 年度财
务决算审计会计师事务所的议案
如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。 如果股东未对有关议案的表决作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投
票表决。
委托人签名/盖章： 受托人签名：
委托人身份证号码/注册登记号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效日期：
附件三
参会股东登记表
截至 2025 年 12 月 18 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网数字电网研究院股份
有限公司（股票代码：301638）股票，现登记参加公司 2025 年第四次临时股东会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数： 股
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
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