证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-065
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 25
日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席本次会议并参加表决。上市公司全体股东均有权出席本次股东会，不能
亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》
票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持委托人加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、本
人身份证办理登记手续。
理人的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。
月 19 日 17:00 点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00。
（三）现场登记地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术
股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系人：田婷
电话：0512-52905993
传真：0512-52905996
联系电子邮箱：ir@invotech.cn
联系地址：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股份
有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书；
三、股东参会登记表。
特此公告。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
苏州英华特涡旋技术股份有限公司：
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人
（本公司）参加苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对以下议
案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
非累积投票提案
《关于使用闲置自有资金进行委托
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位
公章。
据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件三：
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ?是 □否
受托人姓名
受托人证件号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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