证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2025-117
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 17 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
√作为投票对象的
子议案数（10）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股
份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制 √作为投票对象的
度的议案》 子议案数（2）
《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信
额度的议案》
第九次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案构成关联交易的，
出席本次会议的关联股东需履行回避程序。
三、会议登记等事项
场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系
统提交登记资料进行报名，不接受电话登记。
股东可通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操
作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。
（1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1t7nbcLiKpq
（2）股东大会报名系统登录二维码：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭
本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登
记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人
股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定
代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续。
于会前半小时到会场，以便签到入场。
联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部
联系人：曹芳
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
邮编：473000
电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 25 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订<累积投票制度实施细则>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧
（草案）的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内
部治理制度的议案》
《关于修订<关联交易决策制度（草案）>的
议案》
《关于公司及控股子公司向银行等金融机构
申请授信额度的议案》
《关于公司及控股子公司担保额度预计的议
案》
《关于公司为子公司原料采购货款提供担保
的议案》
特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”项的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托
人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托书签署日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，
法定代表人需签字。
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