证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-040
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2025 年 12 月 25 日（星
期四）召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
安泰教育科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（9）
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占
用制度>的议案》
内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告或文件。
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意。
时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
安泰教育科技股份有限公司会议室
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应
携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）
、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2025 年
成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公
司 8 楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东会”字样)。
不接受电话登记。
时间半小时之前到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
地址：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育
科技股份有限公司会议室
联系人：阴彩宾
联系电话：028-65293708
传真：028-85925610
电子邮箱：cdjiafaantai@163.com
邮政编码：610000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
；
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、授权委托书
附件三、参会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程如下：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次
股东会无累积投票提案。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数
字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发安
泰教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下议案已
投票方式行使表决权：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
√作为
投票对
议案
数：9
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制
度>的议案》
注：对于以上议案中的非累积投票提案，请在该议案后选定的选
项上“√”以示选择该项；表决累积投票提案时，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。每项议案只能选一个选项，多选、
不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签字或盖章）
： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东会结束
委托日期：
附件三：
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
个 人股东姓 名/
法人股东名称
个人股东身份证
法 人股 东 法 定
号 码/ 法人股东
代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名
是否委托
/名称
代 理人 身 份 证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个 人股东签 字/
法人股东盖章
附注：
真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
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