证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-044
福建榕基软件股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其
拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行。
届董事会董事候选人的股东应回避本次表决，且该等股东不得接受其他股东委托，代为行使此项提案的
投票权。
行表决。
董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人
身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记
手续。受自然人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。
（3）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记
以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
联系人：陈略
联系电话：0591-87303569
传真号码：0591-87869595
电子邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题请注明：股东会登记）
通讯地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89 号榕基公司 A 楼 7 层证券部。
邮政编码：350108
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举
票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东会提案 1、提案 2 采用累积投票制，该两项提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
②选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
本人（本单位） 作为福建榕基软件股份有限公司的股东，兹全权委托 先生
/女士代表本人（单位）出席福建榕基软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次会议的各项提案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表
决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下述提案表决如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 提案类型 该列打勾
编码 意 对 权
的栏目可
以投票
非累积投票提
案
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
非累积投票提
案
说明：
名；委托人为法人的应盖法人公章；
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理；
数；
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限：自委托日期至本次股东会结束
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