证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-038
营口风光新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案已经于 2025 年 12 月 9 日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。具体详见信息披露网站巨潮资
讯 http://www.cninfo.com.cn，根据《上市公司股东会规则》等有关规定，本次股东会审议的提案对中小投资者的表决
进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通
知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定
的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。来信请寄：辽宁省营口市老边区江家
房营口风光新材料股份有限公司，邮编：115005（来信请注明“股东会”字样），传真：
fgxc@fg.ln-fengguang.com
大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
午 1:00—3:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
本人（本单位）作为营口风光新材料股份有限公司股东，兹授权___________先生/
女士（身份证号码：_______________），代表本人（本单位）出席公司于_____年____
月____日召开的 2025 年第三次临时股东会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。
投票指示如下：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
非累积投票提案
应加盖法人公章。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
委托书有效期限：
受托人签字：
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