证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-080
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
具体时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 228 人，代表股份
席 本次 现场 会 议的 股 东及 股 东授 权委 托代 表 共 1 人 ，代 表股 份
投票方式出席会议的股东共 227 人，代表股份 24,936,520 股，占公
司有表决权股份总数的 4.1886％。本次会议中小股东（指除公司董
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计
公司董事、拟任董事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席
或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
同意 372,194,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 465,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权的 0.0045％。
其中，中小股东表决情况为：同意 24,454,320 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.0663％；反对 465,300 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.8659％；弃权 16,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关
系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集
团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。
同意 24,441,120 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 98.0134％；
反对 469,200 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 1.8816％；
弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议非关联股东所持有效表决权的 0.1051％。
其中，中小股东表决情况为：同意 24,441,120 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 98.0134％；反对 469,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 1.8816％；弃权 26,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
议；
特此公告。
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