证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-053
黄山永新股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日
年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于换届选举公司第九届董事会非独立董
事的议案
关于选举江蕾女士为公司第九届董事会非
独立董事
关于选举周原先生为公司第九届董事会非
独立董事
关于选举高敏坚先生为公司第九届董事会
非独立董事
关于选举潘健先生为公司第九届董事会非
独立董事
关于选举沈陶先生为公司第九届董事会非
独立董事
关于选举王冬先生为公司第九届董事会非
独立董事
关于选举余波先生为公司第九届董事会非
独立董事
关于选举孙峻先生为公司第九届董事会非
独立董事
关于选举鲍冉女士为公司第九届董事会非
独立董事
关于换届选举公司第九届董事会独立董事
的议案
关于选举林钟高先生为公司第九届董事会
独立董事
关于选举黄攸立先生为公司第九届董事会
独立董事
关于选举张月红女士为公司第九届董事会
独立董事
关于选举李思飞先生为公司第九届董事会
独立董事
关于选举安梅霞女士为公司第九届董事会
独立董事
刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分
别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、
营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
书见附件）
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号；
邮 编：245900；
传真号码：0559-3516357。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议
特此公告。
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