证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-043
河南辉煌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月22日在《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
（1）现场召开时间：2025年12月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。
楼1209会议室。
序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共255人，代表
股份66,024,858股，占公司有表决权股份总数的16.9477%。
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份
（2）通过网络投票的股东249人，代表股份10,168,928股，占公司有表决权
股份总数的2.6102%。
通过现场和网络投票的股东249人，代表股份10,168,928股，占公司有表决
权股份总数的2.6102%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
总数的2.6102%。
司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律
意见书。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议表决结果如下：
表决结果：同意65,093,658股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5896%；
反对866,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3124%；弃权64,700股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0980%。
其中中小股东表决结果：同意9,237,728股，占出席会议的中小股东所持股
份总数的90.8427%；反对866,500股，占出席会议的中小股东所持股份总数的
本议案为普通议案，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同
意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
律、行政法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会人员的资格、召集
人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司
国浩律师（北京）事务所出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司2025年第
二次临时股东会之法律意见书》已于同日刊登于巨潮资讯网。
五、会议备查文件
次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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