云南海合律师事务所 见证意见书
云南海合律师事务所
关于云南铝业股份有限公司
见 证 意 见 书
海合综（2025）第【310】号
云南铝业股份有限公司：
依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问服务合同》
，本所
指派郭晓龙、周张悦律师出席贵公司于 2025 年 12 月 9 日召开
的 2025 年第三次临时股东会（以下简称：本次会议）。本所律
师基于对本次会议的现场见证，依据《公司法》、
《证券法》
、《上
市公司股东会规则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）
》，就本次会议的相关事项发表见证意见如下：
一、本次会议的召集及通知
本次会议系贵公司 2025 年第三次临时股东会，由贵公司董
事会召集。贵公司董事会召集本次会议的书面通知于 2025 年
、《证券时报》
、《证券日报》
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及巨潮资讯网上。会议通知中列明了本次会议的基本情况、议
案的具体内容、现场会议登记方法、网络投票的时间及具体操
作方法等。本所律师认为，本次会议的召集及通知符合有关法
律、法规、深交所规定及贵公司《公司章程》的规定。
二、本次会议的召开
据本所律师现场见证，贵公司本次会议的现场会议于
议通知日已满 15 日。本次会议由公司董事黄力先生主持，会
议主持人的资格合法。另外，据本所律师见证，本次会议还同
时采取现场会议与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本所律
师认为，本次会议的召开符合有关法律、法规及贵公司《公司
章程》的规定。
三、出席本次会议人员的资格
据本所律师现场查验，出席本次会议现场会议的股东及股
东授权代表共计【10】人，代表股份【1,465,249,148】股，占
公司股份总数的【42.2511%】，其资格均合法有效。贵公司的
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董事、高级管理人员参加了现场会议。根据深圳证券信息有限
公司统计并经贵公司确认，本次会议参加网络投票的股东共计
【939】人，代表股份【631,127,142】股，占公司股份总数的
【18.1988%】。以上两部分合计，出席本次会议现场会议和参
加网络投票的股东共【949】人，代表股份【2,096,376,290】股，
占公司有表决权股份总数的【60.4499%】
。经本所律师验证，出
席本次会议股东的资格均合法有效。
四、本次会议的表决程序及表决结果
据本所律师现场见证，提交本次会议审议及表决的议案共
票与网络投票两种方式对议案进行表决。股东代表及本所律师
按法律、法规及贵公司《公司章程》
、《上市公司股东会规则》
等规定的程序进行计票、监票，收回的表决票数等于发出的表
决票数，无人对表决结果提出异议。网络投票的表决结果已经
深圳证券信息有限公司及贵公司确认。现场投票及网络投票的
结果合计如下：
《关于补选张得教先生为公司董事的议案》的表决结果：
同意【2,088,218,200】股，占出席会议参与表决的所有股
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东所持表决权【99.6109%】；
反对【8,057,071】股，占出席会议参与表决的所有股东所
持表决权【0.3843%】；
弃权【101,019】股，占出席会议参与表决的所有股东所
持表决权【0.0048%】。
其中中小投资者投票情况：
同意【628,104,252】股，占出席会议持股 5%以下股东及股
东授权代表所持有效表决权股份总数的【98.7178%】；
反对【8,057,071】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的【1.2663%】；
弃权【101,019】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的【0.0159%】
。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果真实有效。
根据现场会议和网络投票的结果，本次会议交付表决的此项议
案已获得通过。
五、结论
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开、主持、出
席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市
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公司股东会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公
司《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
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（本页无正文，为《云南海合律师事务所关于云南铝业股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会的见证意见书》签字盖章页）
云南海合律师事务所 负责人 郭晓龙
见证律师 郭晓龙
周张悦
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