证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-070
箭牌家居集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025 年
股东会”），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的
议案》。
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）现场表决：截至 2025 年 12 月 18 日（股权登记日）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以本人出席
现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，截至 2025
年 12 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2025 年 12 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案，提案 1.00、2.00 为等额选举
《关于董事会换届及提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
关于董事会换届及提名第三届董事会独立董
事候选人的议案
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股
东回报规划》
说明：
事 6 人，独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。得票总数
超过出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）
的二分之一的董事当选。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
上述董事的薪酬将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定，
其中：（1）同时兼任高级管理人员的非独立董事，按照其所担任的高级管理
人员职务领取薪酬，不因其董事身份而另行从公司领取报酬；（2）同时兼任
公司其他非高级管理人员职务的董事按照相应的岗位领取职务薪酬，其薪酬
根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不因其董事
身份而另行从公司领取报酬；（3）未兼任公司其他职务的董事（不包括独立
董事）的薪酬为 12 万元/年（含税）；（4）公司独立董事薪酬实行津贴制，
独立董事津贴为 12 万元/年（含税），其中担任审计委员会召集人的独立董
事津贴为 15 万元/年（含税）。
（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本
次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中
小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书（模板详见附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（模板详见附件 2）。
（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2025 年第二次临时股东会”
字样）或传真方式、扫描发电子邮件方式办理登记，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真、电子邮件须在 2025 年 12 月
公司不接受电话登记。
楼公司董事会办公室
会议联系人：肖艳丽
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
并携带身份证明、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证
入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：授权委托书
箭牌家居集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 25 日（现场股东会结束当日）
下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席箭牌家居集团股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，并授权其按以下权限行使股东权利：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
立董事候选人的议案》
董事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股 √
东回报规划》
注：1.请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上
“√”；对于累积投票提案，请在每名候选人后的空格内填上同意选举的票数。2.委
托人为法人的，应当加盖单位印章并由法定代表人签字；3.委托人未作任何投票指示
或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由委托人承担；4.本授权委托的有效期：自本授权委托书
签署之日起至本次股东会结束时。
委托人姓名/名称（签名或盖章）：
委托人（法人股东）法定代表人/执行事务合伙人（签章）：
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账号： 委托人持股数量（股）：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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