证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-051
航天信息股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月26日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日
至2025 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
划的议案
上述议案已于 2025 年 11 月 28 日获得公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体事
项参见刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究
院（中国航天海鹰机电技术研究院）、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体
设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有
限公司、航天科工资产管理有限公司。
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交
易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要
完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类
别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任
一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为
准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600271 航天信息 2025/12/19
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续：
出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔
签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）
照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、
法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位
法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间拟为：2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 25 日（上午 9：00-11：00 下
午 14：00-16：00）
（三）登记地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园董事会办公室
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、电子邮
件的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。
会务联系人：郝思聪、徐季玮
联系电话：010－88896053
电子邮件：ir_htxx@aisino.com
邮编：100195
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
航天信息股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 26 日召开的贵公
司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
红回报规划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
