证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-043
漳州片仔癀药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店二
楼圆山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林志辉先生主持本次会议。大会采用
网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司
法》
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
正大先生以通讯方式出席本次会议；
张泽修先生、总工程师魏腾云先生出席本次会议；本次非独立董事候选人林惠娟
女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 351,024,517 98.1091 6,623,803 1.8513 141,500 0.0396
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 351,546,402 98.2550 6,114,218 1.7088 129,200 0.0362
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 351,506,203 98.2437 6,156,417 1.7206 127,200 0.0357
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,314,786 99.8672 373,184 0.1043 101,850 0.0285
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 351,513,327 98.2457 6,173,993 1.7255 102,500 0.0288
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代
表所持表决权三分之二以上审议通过，其余均为普通决议议案，已经出席会议的
股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：许军利、殷庆莉
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、
公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会
的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
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