证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-038
北京昊华能源股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年12月25日
?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司三层会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日
至2025 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投
资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通
制审计机构的议案
议案 1、议案 2 已经公司第七届董事会第十七次会议审
议通过；议案 3、议案 4 已经公司第七届董事会第十八次会
议审议通过；相关公告已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》《证券日报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定
交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其
名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股
的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与
股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行
表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优
先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结
果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情
况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601101 昊华能源 2025/12/19
(二)公司董事和总法律顾问。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有加盖
法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席
会议的，代理人应持加盖法人公章的营业执照、法人股东股
票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（详见附件 1）
，办理参加现场会议确认
登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份
的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）
、委托人身份证及
委托人股东账户卡，办理参加现场会议确认登记手续；
（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相
关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的
授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有加
盖法人公章的单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代
表人出具的授权委托书（详见附件 1）；
（四）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企
业公章。
（五）股东可采用电话方式进行参加现场会议确认登记，
但应在出席会议时提交前述证明材料原件；
（六）参加现场会议确认登记时间：2025 年 12 月 23 日
（七）参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点
（传真登记以传真时间为准）
地 址：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
北京昊华能源股份有限公司证券产权部
联系电话：（010）69839412
六、其他事项
（一）所有参会股东及股东代理人食宿及交通费用自理；
（二）请拟参加现场会议的股东按照上述会议登记方法提
前确认登记；
（三）现场会议期限：半天。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
北京昊华能源股份有限公司授权委托书
北京昊华能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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