证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-001
南方电网数字电网研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 11 月 29 日以电话、书面、电子邮件等方式
发出 2025 年第十二次董事会会议的通知，并于 2025 年 12
月 9 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事胡荣
委托董事长刘育权表决，独立董事郭飞委托独立董事石向阳
表决，独立董事李志宏、石向阳以通讯表决方式出席会议）。
会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会
秘书及纪委书记列席了会议。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决
议：
（一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司变更注册资本的议案》
— 1 —
董事会同意公司变更注册资本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类
型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》
。
（二）审议通过《关于修订南方电网数字电网研究院股
份有限公司章程的议案》
结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业
板上市的实际情况，董事会同意公司修订《南方电网数字电
网研究院股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类
型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》及《南方电
网数字电网研究院股份有限公司章程》。
（三）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
董事会同意公司使用首次公开发行并在创业板上市的
暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，保
荐机构已对本议案发表无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行
— 2 —
现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于南网数研院 2026 年度日常关联
交易预计情况的议案》
根据公司经营业务发展的需要，公司预计了 2026 年度与
各关联人发生的日常关联交易情况。董事会同意公司 2026
年度日常关联交易预计情况的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回
避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年日常关联交易预计的
公告》
。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员
会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，届时
关联股东需对本议案回避表决。
（五）审议通过《关于聘用南网数研院 2025 年度财务
决算审计会计师事务所的议案》
董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
— 3 —
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任南网数研院证券事务代表的
议案》
董事会同意公司聘任易晓丽同志为证券事务代表。
本议案已经公司董事会提名委员会研究通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公
告》。
（七）审议通过《关于南网数研院 2024 年工资总额清
算和 2025 年工资总额预算方案的议案》
董事会同意公司 2024 年工资总额清算和 2025 年工资总
额预算方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于南网数研院经理层成员 2024 年
工资清算和 2022-2024 年任期激励方案的议案》
董 事 会 同 意 公 司 经 理 层 成 员 2024 年 工 资 清 算 和
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘育权、胡荣回避表决。
（九）审议通过《关于提议召开南方电网数字电网研究
院股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
— 4 —
公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第四次临
时股东会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的
相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东
会的通知》。
三、备查文件
（一）《2025 年第十二次董事会会议决议》
（二）《2025 年第六次董事会审计与风险委员会会议决
议》
（三）《独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》
（四）《2025 年第四次董事会提名委员会会议决议》
（五）《2025 年第四次董事会薪酬与考核委员会会议决
议》
特此公告。
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