中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-052 号
中矿资源集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第二十次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会
议通知于 2025 年 12 月 5 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪
芳淼先生、吴淦国先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参
会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
鉴于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达
到可使用状态，为充分发挥资金使用效率，董事会同意公司对募投项目结项并将
节余募集资金 8,396.50 万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金，
实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。后续公司对于尚未到期
的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付。同时在节余募集资金永久
补充流动资金后，注销相关募集资金专用账户，相关募集资金三方监管协议予以
终止。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
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引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项为公司董事会审批权
限，无需提交股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见与本
决议同日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
保荐机构发表了核查意见，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
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