证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-038
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇
以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订经公司股东会审议
通过后，公司将不再设置监事会，相关法律、法规等规定的监事会职
权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时，
公司董事会人员结构将进行调整，设立职工代表董事一名，由职工代
表大会选举产生。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，
提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，同时结合公司的自
身实际情况，拟修订和制订了公司的部分治理制度。出席会议的董事
对拟修订和制订的公司治理制度进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日公告的相关文件，其中子议案 1—9 需提
交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的
议案》；
经审议，董事会同意公司于 2025 年 12 月 25 日（周四）召开 2025
年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
