证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-039
营口风光新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2025 年 12 月 9 日以现场及网络相结合方式召开，应出席会议的董事 7
人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司的高级管理人员。本次
会议由公司董事长王磊先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于收购关联方控股企业股权暨关联交易的议案》，公司拟
收购营口市风光实业发展有限公司控股子公司宁夏三石博涛科技股份有限公司
风光实业持有 20%公司股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中的相关规定，其与公司之间发生的交易形成关联交易。该交易事项已经公司
第三届董事会第十五次会议审议通过。董事会审议前，该议案已经过独立董事
专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易
事项无需提交股东会审议。
二、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
公司现拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年
度报告审计机构，并将提请股东会授权经营层根据 2025 年年度报告审计的具体
工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用为 50 万元。
三、审议通过《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步规范公司运作机制，提升公
司治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，
公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司同意于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。
以上议案详细内容公布于巨潮网 www.cninfo.com.cn/new/index
备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
