证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-068
青龙管业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
高级管理人员发出。
开。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的
议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、
上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、
上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司股东会审议,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司
股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、
上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第三次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
青龙管业集团股份有限公司董事会
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