证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-055
深圳科安达电子科技股份有限公司
第六届董事会 2025 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025
年第六次会议于 2025 年 12 月 08 日（星期一）下午 15:00 在公司总部会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 02 日通过通讯的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出
席董事 3 人）。
会议由董事长郭丰明先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》
随着子公司业务和经营发展的需要，需股份公司对子公司在相关银行等金融
机构的融资业务提供担保，董事会认真审议了本次担保的议案，同意预计担保总
额度不超过人民币 8000 万元（含 8000 万），担保额度期限为自董事会审议通过
之日起 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，
实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。
具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金使用计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，
增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资
金和不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以更好地实现
公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资品种为商业银行发行的保本型
理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建
设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股
份有限公司深圳分行申请综合授信不超过 4.5 亿元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
受前期外部环境因素影响导致实施时间延缓，公司“自动化生产基地建设项
目”、“产品实验中心建设项目”和“新一代智能传感器开发项目”因此延缓。为了
合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司拟将“产品试验中
心建设项目”和“自动化生产基地建设项目达到预定可使用状态的时间延期至
态的时间延期至 2027 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司部分募投项目延期的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、备查文件
置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
投项目延期核查意见。
特此公告。
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