证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-067 号
中珠医疗控股股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
通知。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司第十届董事会非独立董事席位出现空缺，经公司股东萧妃英提名、
董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意补选房巍屹女士为公司第十届董
事会非独立董事候选人。
本次提名的非独立董事候选人还需提交公司 2025 年第四次临时股东会采取
累积投票选举。
具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于股东提名
非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-068 号）。
（二）审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司第十届董事会独立董事席位出现空缺，经公司股东黄鹏斌提名、董
事会提名委员会审核，公司董事会审议同意补选郑颖怡女士为公司第十届董事
会独立董事候选人。
本次提名的独立董事候选人还需提交公司 2025 年第四次临时股东会采取累
积投票选举。
具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于股东提名
非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-068 号）。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）上午 10:00 在珠海市情侣南路 1 号
仁恒滨海中心 5 座 8 层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开公司 2025 年第四
次临时股东会，审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、
审议《关于补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2025
年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069 号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
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