证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-072 号
天士力医药集团股份有限公司
第九届董事会第 16 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 16 次会
议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方
式召开，会议应到董事 15 人，实到 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取消
（公告编号：2025-074
监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》
号）。本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订及制定部分公司治理制度的议案
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》
《上市
公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的相关规定，结合《公司章程》相关条款修订及公司实际情况，对
现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。本议案包括下列子
议案，具体情况如下：
是否提交
序号 子议案名称
股东会
是否提交
序号 子议案名称
股东会
关于制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取消
（公告编号：2025-074
监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》
号）。子议案 7 已经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议事前认可并审议
通过，子议案 8 已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议事前认可
并审议通过，子议案 9、16、26 已经董事会审计委员会 2025 年第七次会议事前认
可并审议通过，子议案 1、2、3、4、5、6 尚需提交公司 2025 年第六次临时股东
会审议。
本议案各子议案表决情况均为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对
三、关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议事前认可并审议通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2026
年度预计发生的日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2025-075 号），本议案
尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
本议案分为两个子议案进行表决：
营性关联交易的议案：
关联董事周辉女士、麦毅先生、王亮先生、王克先生、喻翔先生、钟江先生、
原京先生、蔡金勇先生回避表决，表决情况为：有效表决票 7 票，其中：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。
发生的日常经营性关联交易的议案：
关联董事李克新先生回避表决，表决情况为：有效表决票 14 票，其中：同意
四、关于变更会计师事务所的议案
议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议事前认可并审议通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-076 号），本议案尚需提交公司 2025 年
第六次临时股东会审议。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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