股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临 2025-068
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十三届董事会第三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议
通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高管人员
及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记
名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟受托
管理关联方资产暨关联交易的议案》
。
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司关联董事齐战
勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生对本议案回避表决。
此项议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议
审议通过。本次关联交易额度未超过董事会审议权限，无需提交股东
会审议。
公司全资子公司北京电子城有限责任公司受托运营北京飞行博
达微电子技术有限公司位于北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 1 幢 1 至 4
层 101 项目（M3 项目），开展园区租赁经营业务，以高于受托运营成
本的价格出租给第三方客户，具有较好的利润空间，有利于保障和满
足重要客户的业务发展需求，有利于维护园区良好的产业发展生态，
不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。
公司董事会同意上述议案，并授权公司及电子城有限管理层洽谈
上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。
详见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟受托管理关联方资产
暨关联交易的公告》
（临 2025-069）
。
二、审议通过《关于向控股子公司北京电子城北广数字新媒体科
技发展有限公司提供财务资助展期的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司
（以下简称“数字新媒体”）主要负责运营电子城·新媒体创新产业
园，公司持有数字新媒体 66%股权，北京北广电子集团有限责任公司
（以下简称“北广集团”）持有数字新媒体 34%股权。
临时股东大会审议通过，数字新媒体向股东申请借款不超过 6,000 万
元，由股东双方按照各自持股比例提供借款，其中公司提供借款不超
过 3,960 万元，借款到期日为 2025 年 12 月 31 日，借款利率为提款
日同期银行贷款市场利率。北广集团提供借款不超过 2,040 万元，借
款到期日为 2025 年 12 月 31 日，借款利率为提款日同期银行贷款市
场利率。截至 2025 年 11 月 30 日，数字新媒体实际向公司借款 3,317
万元，同比例向北广集团借款 1,709 万元。
为支持数字新媒体的经营与发展，满足其资金周转及日常生产经
营需要，在不影响公司自身正常经营及资金使用的情况下，公司及北
广集团作为数字新媒体股东，拟对按照各自持股比例提供的借款进行
展期，其中公司借款展期 3,317 万元，借款展期后到期日为 2026 年
借款展期 1,709 万元，借款展期后到期日为 2026 年 12 月 31 日，借
款利率仍为提款日同期银行贷款市场利率。
本次向数字新媒体提供借款展期事项不会影响公司的正常业务
开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的
不得提供财务资助的情形。
公司董事会同意上述事项，并授权公司管理层洽谈相关事项、签
署相关文件并办理相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定，本次向控股子公司提供财务资助，需提交公司股东会审议。
详见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》
（临 2025-070）
。
三、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公
司具体情况，公司拟于 2025 年 12 月 25 日 9 时 30 分，在公司会议室
召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议《关于向控股子公司北京
电子城北广数字新媒体科技发展有限公司提供财务资助展期的议
案》。
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
详见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》
（2025-071）。
特此公告。
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