兴业证券股份有限公司
关于北京煜邦电力技术股份有限公司
部分募投项目增加实施地点的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京煜邦电力技
术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并
在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对煜邦电力本次
部分募投项目增加实施地点的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特
定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，
每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，
合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 7 月 26 日出具了报告号为
“XYZH/2023BJAA8B0219”的《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机
构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，
已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 变更后募集 截至 2025 年 11
序 募集资金
项目名称 计划投资 资金投资总 月 30 日募集资 实施地点
号 投入进度
总额 额 金累计投入
北京技术
研发中心 北京市东城区航星
暨总部建 科技园航星 1 号楼
设项目
募集资金 变更后募集 截至 2025 年 11
序 募集资金
项目名称 计划投资 资金投资总 月 30 日募集资 实施地点
号 投入进度
总额 额 金累计投入
浙江省嘉兴市海盐
县武原街道丰潭路
海盐试验 929 号；
测试中心 浙江省杭州市；
技术改进 浙江省嘉兴市海盐
项目 县武原街道东海大
道 6066 号金星产业
园 1#厂房
海盐智能
巡检装备
与新一代 浙江省嘉兴市海盐
智能电力 县
产品生产
建设项目
合计 40,364.53 30,581.80 13,296.72 43.48% /
注 1：以上数据由公司财务部统计提供，未经注册会计师审计。上表中合计数与各明细数相加之和
在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。
注 2：上表中募集资金计划投资总额与变更后募集资金投资总额的差额系公司终止实施募投项目部
分子项目所致。公司于 2025 年 6 月 25 日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
七次会议，并于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会和“煜邦转债”2025 年第一次
债券持有人会议，审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体
与实施地点的议案》，同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目部分子项目，
并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时同意将除上述终止实施项目外的其
他募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月及增加实施主体与实施地点。具体情况
请参见公司 2025 年 6 月 26 日披露的《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加
实施主体与实施地点的公告》（公告编号：2025-039）。
三、部分募投项目增加实施地点的情况
（一）本次部分募投项目增加实施地点的基本情况
为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，公司本
次增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 6066 号金星产业园 1#厂房为募投项目
“北京技术研发中心暨总部建设项目”的实施地点。除此之外，上述募投项目及其他
募投项目的投资方向、投资总额、实施内容不发生变化。具体调整情况如下：
序
项目名称 变更情况 实施地点
号
变更前 北京市东城区航星科技园航星 1 号楼
北京技术研发中心暨总 北京市东城区航星科技园航星 1 号楼；
部建设项目 变更后 浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 6066
号金星产业园 1#厂房
序
项目名称 变更情况 实施地点
号
浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号；
海盐试验测试中心技术 浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 6066
改进项目 号金星产业园 1#厂房；
浙江省杭州市
海盐智能巡检装备与新
建设项目
（二）本次部分募投项目增加实施地点的原因
为积极推进募投项目的建设，合理分布内部资源配置，经公司经营管理层审慎评
估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、募集资金投入总额、实施主体的前提
下，决定增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 6066 号金星产业园 1#厂房作为
募投项目“北京技术研发中心暨总部建设项目”的实施地点。
四、本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响
本次部分募投项目增加实施地点事项系基于募投项目的实际开展需要，有利于推
进募投项目的实施与提升募集资金的使用效率，符合公司实际经营需要。此次增加募
投项目实施地点，不涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更，不会对募投项目
产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东、债券持有人利益的情形，
不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 8 日召开了董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加
浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 6066 号金星产业园 1#厂房为公司募投项目“北
京技术研发中心暨总部建设项目”的实施地点。该议案无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次部分募投项目增加实施地点的事项已经公司董事会审计
委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施地点的事项无异议。
（本页以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
