山东山大电力技术股份有限公司
第一章 总则
第一条 为了进一步完善山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公
司”)法人治理结构, 规范公司董事的选举, 保证公司股东充分行使权力, 根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规
范性文件及《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定, 结合公司实际情况, 制定本细则。
第二条 本细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举两名以上董事时, 每
一股份拥有与应选董事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也
可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人, 最后按得票多少依次决定董
事人选的一项制度。
第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。
第四条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及
以上时股东会选举两名以上非独立董事, 或者股东会选举两名以上独立董事的,
应当采用累积投票制。董事会应当在召开股东会通知中, 表明该次独立董事、非
独立董事选举采用累积投票制。
第五条 公司股东会仅选举一名独立董事或非独立董事时, 不适用累积投票
制。
第二章 投票程序
第六条 为确保董事当选符合规定, 公司独立董事和非独立董事的选举应当
分别进行, 均采用累积投票制选举。具体操作如下:
(一) 选举独立董事时, 出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股
份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积, 该部分投票权只能投向该次股
东会的独立董事候选人。
(二) 选举非独立董事时, 出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的
股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积, 该部分投票权只能投向该
次股东会的非独立董事候选人。
第七条 累积投票制的投票原则与方式: 股东可以自行在董事候选人之间分
配其表决权, 既可以分散投于多人, 也可集中投于一人。股东对所有董事候选人
所投的票数累计不得超过其拥有的累积投票权总票数, 即该股东所持有的有表
决权的股份总数乘以应选董事人数之积。股东对董事候选人投出的总票数多于其
持有的累积投票权总票数时, 股东投票无效, 视为放弃表决权; 股东对董事候选
人投出的总票数少于其持有的累积投票权总票数时, 股东投票有效, 差额部分视
为放弃表决权。
第三章 董事的当选原则
第八条 在公司股东会实行累积投票制时, 董事的当选原则为:
(一) 董事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事。
(二) 如两名或两名以上董事候选人得票数相等, 且得票总数在董事候选人
中为最少, 如其全部当选将导致当选人数超过应选人数时, 股东会应当依照本细
则的相关规定对上述得票数相等的董事候选人进行再次投票选举。再次选举应以
实际缺额为基数实行累积投票。
第九条 股东表决完毕后, 由股东会计票人员清点票数, 公布每名董事候选
人的得票数情况(提供网络投票的, 由登记公司提供投票统计结果), 按上述方式
确定当选的董事, 并由会议主持人当场公布当选董事的名单。
第四章 附则
第十条 本细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定执行; 本细则的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规、现行
《公司章程》、以及依法定程序修订后的《公司章程》相抵触, 则应根据有关法
律法规、现行《公司章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。
第十一条 本细则所称“以上”含本数; “超过”不含本数。
第十二条 本细则由公司董事会负责解释。
第十三条 本细则经公司股东会审议通过后生效实施。
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