中国航发航空科技股份有限公司
战略委员会工作办法
为适应中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）
战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的
效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据有关法律、法
规和《中国航发航空科技股份有限公司章程》(以下简称公司
章程)等规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称：
委员会），制定本办法。
（1）《中华人民共和国证券法》；
（2）《上市公司治理准则》；
（3）《中国航发航空科技股份有限公司章程》。
本办法适用于委员会委员及相关人员。
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员
资格，并由委员会根据上述 2.1 至 2.3 规定补足委员人数。
会议组织工作。发展计划部是战略委员会工作的主要支撑部
门，牵头组织公司有关部门按委员会要求开展工作。
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并
提出建议。
（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（2）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资
方案进行研究并提出建议；
（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
（4）对公司年度投资、经营计划进行研究并提出建议；
（5）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议；
（6）对以上事项的实施进行检查；
（7）董事会授权的其他事宜。
定。
责的有关费用由公司承担。
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员主持。
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员过半数通过。
须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
董事会。
事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知
悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
委员及相关人员违反本办法规定，给公司造成损失的，
公司依法追究相关人员的责任。
规定执行。
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