中国航发航空科技股份有限公司
薪酬与考核委员会工作办法
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称
“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市
公司独立董事管理办法》《中国航发航空科技股份有限公司
章程》
（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，中国航发航
空科技股份有限公司（以下简称“公司”）特设立董事会薪酬
与考核委员会（以下简称“委员会”），并制定本办法。
（1）本办法所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事
长、董事。
（2）本办法所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副
总经理、总会计师、董事会秘书等。
(1) 《中华人民共和国公司法》
；
(2) 《上市公司治理准则》；
(3) 《上市公司独立董事管理办法》
；
(4) 《中国航发航空科技股份有限公司章程》。
本办法适用于公司董事、总经理、副总经理、总会计师、
董事会秘书等。
负责对公司董事和高级管理人员的绩效评价；负责制定、审
查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
任，负责主持委员会工作。
以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员
资格，并由委员会根据上述 2.2 至 2.4 规定补足委员人数。
（1）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并
提出建议；
（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬计划或者方
案；
（3）审查董事及高级管理人员的履职情况并进行年度绩
效考评；
（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（5）拟定股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就；
（6）拟定董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划；
（7）董事会授权的其他事宜。
股东会审议通过后方可实施；经理人员的薪酬分配方案须报
董事会批准。
前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（1）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（2）经理人员分管工作范围及主要职责情况；
（3）提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及
指标的完成情况；
（4）提供董事及经理人员的业务创新能力和创利能力
的情况；
（5）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式
的有关测算依据。
（1）董事和经理人员向委员会作述职报告和自我评价报
告；
（2）委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员
进行绩效评价；
（3）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，对董事及
经理人员的报酬数额和奖励方式进行审核，审核通过后，报
董事会。
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。
一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员
过半数通过。
可以采取通讯表决的方式召开。
策提供专业意见，费用由公司支付。
应当回避。
划与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法
的规定。
录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
董事会。
事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知
悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
委员及相关人员违反本办法规定，给公司造成损失的，
公司依法追究相关人员的责任。
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