中国航发航空科技股份有限公司
总经理工作办法
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、
《中
国航发航空科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)
等有关规定，为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学
化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、
科学决策水平，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，
促进公司稳定健康发展，特制定本办法。
理层及其职责和分工等作出了明确规定，是总经理履行职
责、行使权力的重要行为规范。
据之一。
（1）
《中华人民共和国公司法》；
（2）《中国航发航空科技股份有限公司章程》。
本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书等。
备以下条件：
（1）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，
具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；
（2） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通
本行，熟悉多种行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、
法律和法规。
确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，或者上海证
券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的，不得担任公
司总经理或其他高级管理人员。
事会决议，主持公司生产经营管理工作，负责组织实现董事
会确定的经营目标。
可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序
和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
告，接受董事会委托的中介机构对其进行的离任审计。
决权。
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会
决议，并向董事会报告工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负
责人，拟订其年度奖金分配方案及其他奖惩方案；
（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解
聘以外的管理人员；
（8）与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的交
易；与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承
担的债务和费用）在300万元以下，且占上市公司最近一期
经审计净资产绝对值0.5%以下；
（9）研究拟订公司内部组织架构设置和岗位的用人方
案；
（10）研究决定公司职能部门的职责划分；
（11）研究制定或修改公司员工工资、福利方案，决定
公司员工奖惩、加薪或减薪事项，决定公司企业年金分配方
案；
（12）预算内2,000万元以上（含）5亿以下资金的调动
和使用；
（13）投资规模在公司上一年度经审计净资产1%以下，
（14）董事会授予的其他职权。
事会秘书等组成。
（1）受总经理委托分管部门工作，对总经理负责，并
在职责范围内签发有关的业务文件；
（2）受总经理委托代行总经理部分或全部职权。
（1）总工程师、总设计师协助总经理工作。
（2）财务总监组织公司的财务管理、会计核算和会计
监督等方面的工作。
（3）董事会秘书主要职责按公司《董事会秘书管理办
法》
履行忠实和勤勉的义务。
股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或
违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害
的，应当依法承担赔偿责任，公司董事会应当采取措施追究
其法律责任。
营管理活动中贯彻落实党委会、董事会决议，研究、决策公
司生产经营管理活动中重大重要事项的会议制度。
总办会由总经理召集并主持，经理层各成员参加会议（以下
简称“参会人员”）。根据议题内容和工作需要，可通知相关
部门负责人、参控股公司负责人列席，对议题内容、有关情
况进行补充说明。参加会议人员必须准时出席；因故不能参
加的，应在会前向会议主持人请假。因工作特殊需要，党委
书记、董事长可列席总办会，党委专职副书记可视议题内容
参加或列席总办会，纪委书记可列席总办会。综合管理部指
派专人负责会议记录。
总经理因故不能参会时，由总经理指定的一名副总经理
召集并主持会议。
决策的决策原则，需决策的事项应提前策划、充分酝酿、避
免临时动议。
门提出，综合管理部收集汇总后报总经理或其委托的副总经
理确定。综合管理部根据确定的议题做好会议安排，通知有
关部门或单位准备上会材料。综合管理部应将上会材料提前
两天送各参会人员阅知。
有关单位进行充分调查研究及合法合规审查程序，充分听取
各方意见，认真准备并形成完整的建议方案和决策参考资
料。“三重一大”相关议题还需按要求进行风险评估和法律审
核。必要时有关人员列席会议接受质询。
委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会，对其他重要
议题，也要注重听取党委书记、董事长意见。总办会如涉及
需要信息披露的事项，须向董事会秘书提供信息披露所需要
的资料和信息。总办会做出重大决定之前，应当从信息披露
角度征询董事会秘书的意见。
上（含本数）的参会人员参加方可召开；一般情况应有半数
以上的参会人员参加方可召开。依据上会材料，由部门或单
位的主要负责人作汇报。
后，采用口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行表
决，表决时应明确表示同意、不同意、弃权、缓议等意见，
并说明理由。赞成票超过应到会经理班子成员半数为通过。
未到会经理班子成员的意见不得计入票数。表决实行主持人
末位表态制，总经理应充分听取参会人员的意见和建议，尤
其不能忽视分管该项工作的参会人员的意见，并最后由主持
人总结，形成总办会决议。会议讨论和决定多个事项，应逐
项进行表决。总办会议题涉及参会人员本人及其亲属或者存
在其他需要回避情形的，有关经理层成员应主动回避。
遇议题无法形成多数经理班子成员同意的，总经理有权决定
下次再议。在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，
总经理对于在职权内和董事会授权范围内的非“三重一大”事
项拥有最终决定权，经理层的其他成员应该按照总经理的决
定执行。
署后发布生效。由综合管理部以《总办会专项通知单》的形
式进行传达。总办会决议一经作出，应当坚决执行，经理层
成员应当按照分工认真组织抓好贯彻落实。会议材料涉及国
家秘密或商业机密的，按照相关保密规定执行。
录内容主要包括：会次、时间、地点、主持人、参加人、会
议的主要内容和议定事项。会议记录要妥善保管、存档。
容、讨论的具体情况以及未经批准传达和公布的决议，与会
人员不得以任何方式向外泄露，更不得将会议上的不同意见
对外扩散。
司生产经营工作。
总经理应向董事会报告工作。总经理应于每年2月内完
成并向董事会提交上年度《总经理工作报告》，《总经理工
作报告》对照本细则规定的总经理具体职责，对总经理报告
期履职情况进行列示、分析，内容包括但不限于：
(1) 执行董事会决议的情况；
(2) 报告期经营情况及业绩指标完成情况，下年度经营
计划；
(3) 重大合同签订及执行情况；
(4) 关联交易计划及执行情况；
(5) 法律法规的遵守情况，重大经济合同纠纷和法律诉
讼；
(6) 产品开发技术改造、对外投资等重要事项的开展及
实施；
(7) 生产经营中存在的矛盾和问题等；
(8) 公司若发生有关法律、法规、公司章程中规定应及
时报告的重大事件时，应在该事件发生之日起三日内，向董
事会报告并以文本方式留存备案；
(9) 董事会认为应该报告的事项。
《总经理工作报告》作为公司经理班子工作开展的整体
报告，适用于对总经理、副总经理、财务负责人履职情况考
核，同时可作为总经理、副总经理、财务负责人履职能力的
评估依据。
（1）公司中期财务报告和年度财务报告；
（2）公司主要会计政策说明；
（3）公司重大事项；
（4）公司财务状况异常波动情况；
（5）董事会审计委员会认为需要报告的事项。
司造成严重损失或出现重大质量事故、安全事故等，按相关
规定给予相应的处罚。
根据有关法律、法规的规定，追究法律责任。
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