证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-037
山东山大电力技术股份有限公司
关于召开 2025 年度第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开的第
四届董事会第三次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025 年度
第五次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 12 月 25 日下午 14:00 召开公司
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会
会议及参加表决；
（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不
必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
（3）公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订、制定公司部分治理制度的 √作为投票对象
议案》 的子议案数（4）
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
上述议案已经 2025 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容
详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户
卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托
人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、
法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件
（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件 3），以便登记确认。公司不接受电话登记，采用信函登记的，信封
请注明“股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
相关信息请在 2025 年 12 月 22 日 16:00 前送达公司董事会办公室。信函以收到邮戳
为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。
山大电力。
联系人：赫秀梅
联系电话：0531-88726689
传真号码：0531-88726689
联系地址：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号山大电力
联系邮箱：SDDLdb6689@163.com
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东山大电力技术股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
“山电投票”。
表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
山东山大电力技术股份有限公司
兹全权委托___________先生/女士（身份证号码：___________________）
代表本人/本单位__________________出席山东山大电力技术股份有限公司2025
年度第五次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会
结束时止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
备注（该列
提案 同 反 弃
提案名称 打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票）
非累积投票提案
《关于修订、制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案数：
议案》 （4）
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
注：
章），委托人为法人股东的，加盖法人单位印章（如多页，请加盖骑缝章）；
托书将被视为您登记的所有股份均作出授权；
同意见；
人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或不选的表决票无效，按弃权处理；
意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
附件3
山东山大电力技术股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或统一 法人股东法定代
社会信用代码 表人姓名
股权登记日收市
股东证券账户号码
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
/名称
受托人身份证号
受托人姓名
码
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（或法人
股东盖章）： 年 月 日
注：
注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司
不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造
成的后果由本人承担全部责任。特此承诺；
为准。
首页
微信公众号
证券之星APP
