启迪设计: 第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300500 证券简称：启迪设计公告编号：2025-059
启迪设计集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于2025年12月9日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知于2025年12月3日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实
到董事 11 人，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司高
级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣主持，经全体与会董事认真审议形
成如下决议：
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届独立董事专门会议及第五届董
事会审计委员会审议通过，关联董事华亮先生在审议该议案时回避表决，具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对参股公司减资暨关联交易的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会

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