证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-034
山东山大电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2025 年 12 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年
次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次董事会会议由董事长刘英亮
先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
换的议案》
经审议，董事会同意公司自募集资金到位后，在募投项目实施期间根据实际
情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即
从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害公司及股东权益的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司保荐人兴业
证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果: 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《上
市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定修订、制定
部分治理制度。出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、
制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。
时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 12 月 25 日（星期四）采用现场结合网络投票的
方式召开 2025 年度第五次临时股东会。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东山大电
力技术股份有限公司关于召开 2025 年度第五次临时股东会的通知》。
表决结果: 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
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