证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-038
中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2025年12月2日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2025年12月9日，采用通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事8名，实到董事8名。
二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》
，
提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、
《公司章
程》的任职资格，未发现有《公司法》
《公司章程》
、中国证监会及上
海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人张生先生提
交股东会选举，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
张生先生简历见附件。
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本议案需提交股东会审议。
（二）通过了《关于审议〈聘任总经理〉的议案》，同意聘任张
生先生任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
张生先生简历见附件。
（三）通过了《关于审议〈调整董事会秘书〉的议案》，同意聘
任郑玲女士任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
郑玲女士简历见附件。
（四）通过了《关于审议〈补选董事会专门委员会委员〉的议案》
，
同意补选董事张生先生为第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考
核委员会委员，任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至
第八届董事会届满之日止。
投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
张生先生简历见附件。
（五）通过了《关于审议〈调整 2025 年度固定资产投资计划〉
的议案》，同意将公司 2025 年度固定资产投资计划由 29,191 万元调
整为 32,967 万元。
投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（六）通过了《关于审议〈经理层成员 2024 年度薪酬方案〉的
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议案》。
关联董事熊奕、郑玲回避表决。
投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（七）通过了《关于审议〈2025 年职工工资总额预算〉的议案》
。
投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（八）通过了《关于审议〈召开 2025 年第三次临时股东大会〉
的议案》
。
投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的
《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-039）
。
（九）通过了《关于审议〈修订董事会秘书管理办法等相关制度〉
的议案》
。
投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《董事会秘书管理办法》等。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
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附件
张生先生简历
张生，男，1982 年生，汉族，中共党员，大学本科，工程硕
士，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中
心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务，现任中
国航发航空科技股份有限公司副总经理。
郑玲女士简历
郑玲，女， 1973 年 10 月生，汉族，中共党员，大学本科学历，
硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室
主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发
航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。
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