股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-049
厦门厦工机械股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2025 年 12 月 5 日
以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第三次会议通知。会议于 2025 年 12 月 9
日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、
召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
为了保障和促进公司业务发展，为业务发展提供充足的营运资金，公司董事会同意：
公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 35 亿元的综合授信
额度，公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及各子公司（包括新设子公司）
之间调剂使用，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内自行确定融
资主体、授信金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。授权公司及各子公司法
定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。授权期限自公司股东会审
议批准之日起至公司股东会审议 2027 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议
案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交
易额度预计的公告》。
关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额
度预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交
易额度预计的公告》。
关联董事黄志欣回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
（四）审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度使用自有资
金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度开展远期结售汇交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度开展远期结
售汇交易的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度为客户提供融资租赁回购担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度为客户提供
融资租赁回购担保额度的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2025 年第三次临
时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
