证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-052
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
关于调整组织架构并修订《公司章程》、修订及制定
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事
会第十五次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整组织架构
并修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》等议
案。现将具体情况公告如下：
一、调整组织架构的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司
章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款做出相应修订。
调整后，公司职工代表监事、监事会主席关虹女士、监事张卫国先生、监事
郑琰女士在第四届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其
他职务。公司第四届监事会原任期为 2024 年 5 月 31 日至 2027 年 5 月 30 日。
截至本公告披露日，关虹女士间接持有公司股份 115,200 股，张卫国先生间
接持有公司股份 69,120 股，郑琰女士间接持有公司股份 25,920 股。上述人员均
未直接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，在股东大会审议通
过之前，监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职
权，确保公司正常运作。
二、设置职工代表董事的情况
为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化法人治理结构，公司拟增
设 1 名职工代表董事与 1 名独立董事，董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，由
三、修订《公司章程》的情况
基于上述调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内
容及修订后全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《章程修正案》及《公司章程（2025 年 12 月）》。
本次修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并
提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关
事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
四、修订和制定部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理机构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对部分治理
制度进行修订，并制定了相关制度，具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东大会审议
上述序号 1-8 制度的修订与制定尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审
议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。修订后的
上述制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
特此公告。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会
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