一、董事会会议召开情况
华新建材集团股份有限公司司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2025年
持。公司于2025年12月2日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
权0票）
本议案需提交股东会审议。
弃权0票）
关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
华新建材集团股份有限公司董事会
华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议
（本页无正文，为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之
签字页）
(There is no text on this page, it is the signature page of the Resolution of the
Twentieth Meeting of the Eleventh Board of Directors of Huaxin Building Materials
Group Co., Ltd.)
与会董事签字
Directors’ Signatures
姓名 Name 签字 Signature
徐永模
Xu Yongmo
李叶青
Li Yeqing
刘凤山
Liu Fengshan
Martin Kriegner
Tan Then Hwee
陈婷慧
Olivier Milhaud
黄灌球
Wong Kun Kau
张继平
Zhang Jiping
江泓
Jiang Hong
签字日期：2025 年 12 月 9 日
Date of signature: 9 December 2025
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