广电电气: 关于高级管理人员离任的公告_股票频道

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2025-026
上海广电电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9
日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘公司财务总监暨董事
长兼总裁代为履行财务总监职务的议案》，解聘后陆志祥先生将不担任公司任何
职务，解聘事项自董事会审议通过之日起生效。
公司董事会将按照相关规定尽快完成财务总监的聘任工作。在聘任新的财务
总监之前，由公司董事长兼总裁赵淑文女士代为履行财务总监职务，该事项不会
对公司日常经营产生不利影响。
一、高级管理人员解聘情况
(一) 提前离任的基本情况
综合考虑公司各方面情况，经第六届董事会审计委员会及提名委员会审议通
过，公司董事会决定解聘陆志祥先生的财务总监职务，解聘后陆志祥先生不再担
任公司任何职务，解聘事项自董事会审议通过之日起生效。
是否存在
是否继续在上
原定任期未履行完
姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控
到期日毕的公开
股子公司任职
承诺
陆志祥财务总监解聘否否
月9日 23 日
(二) 离任对公司的影响
陆志祥先生的离任不会对公司日常经营产生不利影响。
公司董事会将按照相关规定尽快完成财务总监的聘任工作。在聘任新的财务
总监之前，由公司董事长兼总裁赵淑文女士代为履行财务总监职务。
二、董事会及专门委员会意见
公司于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十九次会
议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于解聘公司财务总监暨董事长兼总裁
代为履行财务总监职务的议案》。在董事会审议前，公司第六届董事会审计委员
会、提名委员会分别对本议案进行了审议，经全体委员一致同意并提交董事会审
议。
本次解聘财务总监的相关程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信