证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十五次会议决议，公司董事会定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以
现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 12 月 23 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议
案》
√作为投
《关于修订和制定公司部分治理制度的议 票对象的
案》 子议案数
（8）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
办法>的议案》
《关于增选公司第五届董事会独立董事的议
案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》
次会议审议通过。详情请参阅同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余提案
为普通表决提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的二分之一以上表决通过。
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照
复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函或传真方式进行登记，信函、
传真以登记时间内公司收到为准,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二）、《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
北塔 11 层公司证券部。
联系人：肖雨蒙
联系电话：010-88019152
传 真：010-88019978
电子邮箱：ir@rg-pharma.com
联系地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司
证券部。
会前半小时到会场办理参会手续，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
特此公告。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票程序如下：
一、网络投票程序
“诺思投票”。
本次股东大会提案类型为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
召开日）9:15-15:00 的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果
以第一次有效投票结果为准。
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
股东参会登记表
统一社会信用
股东名称/姓
代码/身份证号
名（全称）
码
股东账户 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参
备注
会
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），以公司收到信函、传真的时间为准。
附件三
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我方出席诺思格（北京）医药科技
股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表我方行使所有属于我方作
为股东的表决权，以投票方式同意/反对/弃权 2025 年第三次临时股东大会上
的如下议案：
请在适当的方格内填上“√”号。
同 反 弃
提 备注
意 对 权
案 该列打
提案名称
编 勾的栏
码 目可以
投票
非累积投票提案
《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议
案》
√作为
投票对
《关于修订和制定公司部分治理制度的议
案》
议案数
（8）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
办法>的议案》
《关于增选公司第五届董事会独立董事的议
案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》
赞成或反对某议案或弃权。
委托人盖章（签名）：
委托人证券账户号码： 委托人持股数量：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
有效期限：2025 年 月 日至 2025 年第三次临时股东大会结束时止
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