证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-40
浙江森马服饰股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日
年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股
股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本
次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于增加公司经营范围、修订《公司章 √作为投票对象的子
程》及其附件的议案 议案数（3）
关于增加公司经营范围并修订《公司章
程》的议案
√作为投票对象的子
议案数（4）
关于选举公司第七届董事会非独立董事的
议案
关于选举公司第七届董事会独立董事的议
案
选举吴东明先生为公司第七届董事会独立
董事
选举周影衍女士为公司第七届董事会独立
董事
选举刘海波先生为公司第七届董事会独立
董事
选举蔡丽玲女士为公司第七届董事会独立
董事
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述第 1 项议案为特别决议事项，须经出席 2025 年第二次临时股东大会的股东所持有的有效表决权三
分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身
份证以及委托人身份证复印件。
（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原
件。
（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。
（二）其他事项
联系人：张澄思 联系电话：021-67288431
传真：021-67288432 邮政编码：201108
现场会议地址：上海市闵行区莲花南路 2689 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期：
委托有效期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
备 同 反 弃
注 意 对 权
该
列
打
提案编码 提案名称 勾
栏
目
可
以
投
票
非累积投票提案
关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及其附件的 √作为投票对象的
议案 子议案数（3）
子议案数（4）
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意
思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权代理人投票；本授权委
托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
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