证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-053
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会
议行使表决权。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，
也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。本次会议审议的议案 2 关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2025 年
等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
√作为投票对
（7）
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
议、第三届监事会第十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容
详见分别于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印
件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章
的复印件）。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话
登记。
到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小时到
达会场办理参会手续。
联系人：王皑、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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