证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-086
北京清新环境技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15:00
网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，
（1）于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附
件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
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本次股东大会表决的提案名称及编码如下：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于变更注册资本并修订《公司章程》 √作为投票对象的
及修订、制定部分治理制度的议案 子议案数（4）
关于变更注册资本并修订《公司章程》
的议案
上述提案已经2025年12月8日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述1.01-1.03提案须由股东大会以特别决议通过，应由出席股东大会的股东或股东
代理人所持表决票的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持委托人
身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，需持
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
信封上请注“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司
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不接受电话登记；
（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
（5）登记时间：2025 年 12 月 19 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30）；
（6）登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大
厦 10 层）。
联系人：王娟
电话号码：010-88146320
传真号码：010-88146320
电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn
通讯地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层董事会办公室
邮政编码：100036
会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 24 日下午 3:00。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席北京清新环境技术股份有限
公司 2025 年第四次临时股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书
的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行使表决权。
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
同 反 弃
非累积投票提案
意 对 权
√作为投票
关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定部
分治理制度的议案
案数：（4）
（说明：请在每个议案项目后的“同意”“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票
人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案
项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
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委托人持有股份的性质和数量：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
注：委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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