股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-066
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
B 股股东应在 2025 年 12 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
铁路 1-1）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于董事会提议向下修正“本钢
转债”转股价格的议案
本次股东会审议事项已经公司十届六次董事会审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第六次会
议决议公告》及相关公告。
本议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
本钢能管中心 9 楼）
联 系 人：陈立文、贾晶乔
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
本钢板材股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会召开期间。
本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见
该列打勾
提案
提案名称 提案类型 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
关于董事会提议向下修正“本 非累积投
钢转债”转股价格的议案 票提案
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内
打“√”；
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
