证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025049
大庆华科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 9 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
室。
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份82,986,649股，占公司
有表决权股份总数129,639,500股的64.0134%，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司
有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权
股份总数129,639,500股的0.5138%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有
表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股
份总数129,639,500股的0.0000%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权
股份总数129,639,500股的0.5138%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：
同意 反对 弃权
有效表决权 表决
序号 议案
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
关于增加经营范围暨修
订《公司章程》的议案
关于调整公司 2025 年度
案
关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案
注：议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
议案2、议案3为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有
限公司回避表决。
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
有效表决权
序号 议案
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
关于变更经营范围暨修订《公
司章程》的议案
关于调整公司 2025 年度日常
关联交易预计的议案
关于公司 2026 年度日常关联
交易预计的议案
三、律师出具的法律意见
人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的
决议合法有效。
四、备查文件
第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
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