证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-013
上海友升铝业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议通知和材料于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信方式送达
公司全体监事，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委
托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 2 人）。会议由
监事会主席赵珊珊女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上
海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、发起人名
称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海友升铝业股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、
发起人名称、取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治
理制度的公告》
（公告编号：2025-015）
。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议并通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理
额度的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于募投项目的建设及结算需要一定的周期，为提高募集资金使
用效率，在不改变募集资金用途、不影响募投项目建设的前提下，公
司及子公司拟增加使用不超过人民币 42,000 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理。本次增加后，公司及子公司使用闲置募集资
金进行现金管理的总额度不超过人民币 137,000 万元（含本数）。具
体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海友升铝业股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金
管理额度的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案需提交股东会审议。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司监事会
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