证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-049
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第十八次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地
点为成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室。会议通知于 2025 年 12 月 4
日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席
刚先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级
管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次
会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议
审议通过；并经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体
独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事席刚先生、Liu Chang 女
士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生因在关联交易对方或其控股方担任董事或高
级管理人员，回避本议案表决。本议案有效表决票 4 票，表决结果为：同意票 4
票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公
司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《关于2026年度日常关联交
易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披
露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作
水平，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行制
定、修订和废止。具体情况如下：
序 是否需股东
制度名称 类型
号 大会审议
序 是否需股东
制度名称 类型
号 大会审议
序 是否需股东
制度名称 类型
号 大会审议
废止（相应内容已合并
至独立董事工作制度）
本议案中第 23 项制度已经董事会审计委员会审议通过，第 1、2、3、10、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意召开公司 2025 年第二
次临时股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。
三、备查文件
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