股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-064
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《本钢板材股份有限公司关于董事会提议向下修正本钢转债
转股价格的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的
三分之二以上通过方可实施。股东会表决时，持有“本钢转债”的股
东应当回避表决。
《本钢板材股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通
知》刊登于 2025 年 12 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
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