证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-053
山东弘宇精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第
四届董会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进行修订。本次《公司章
程》主要修订内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一百二十九条 董事会由七名董事组 第一百二十九条 董事会由九名董事组
一人。 一人。
除上述内容外，《公司章程》其余条款保持不变。本次修订《公司章程》的
事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权办理人员办理后续
工商备案手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理
完毕之日止。上述变更后的内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。
特此公告。
山东弘宇精机股份有限公司
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